【佛山陶瓷网】国外有矿响应政策？揭秘以黄金理财为名的36亿非法集资诈骗案！

    国外有矿响应政策？揭秘以黄金理财为名的36亿非法集资诈骗案！

投100万元年赚12万元，号称国外有矿山，稳赚不赔……辽宁省沈阳市中级人民法院近日终审宣判一起涉及3824名投资者、涉案额逾36亿元的黄金理财特大非法集资案。

“新华视点”记者调查发现，这个集资骗局披着“发展经济”的外衣，打着响应国家政策等旗号，让不少投资人中了招。

号称投100万元一年挣12万元，黄金理财非法集资逾36亿元2014年8月，刘某听说在沈阳华玉黄金贸易有限公司参加黄金理财，月月有利息，投100万元一年可挣12万元。

然而对方承诺的“每月返还2分利”只兑现了半年左右，2015年1月初返利中断，刘某血本无归。

2015年1月20日，数百名投资者来到华玉公司讨说法，发现人去楼空，“华玉黄金”案浮出水面。

据了解，沈阳华玉黄金贸易有限公司成立于2013年4月，注册地设在沈阳市沈河区。

2012年6月至2014年8月，在不具有金融机构资质的情况下，公司以购买黄金为名，以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵，虚构将资金投资于矿山、股权、公司要上市等事实公开招揽集资。

扣除已支付的利息及受害人所持有的黄金价值，该公司实际骗取被害人5.3亿余元。

例如，以高于市价的价格购买黄金，投资人自己拿走，公司再“原价回购”并如期返利给投资人，利息约2%。

还有一种返利更高的模式“黄金托管”，投资者手里没有黄金，公司托管，利息再加1.5个百分点。

一名涉案经纪人透露，老板培训员工时再三叮嘱，要不停灌输“高回报”这个概念，如果有客户问及风险，或者轻描淡写，或者信誓旦旦。

被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑6年的华玉公司经纪人金宝华说，因为看到公司有工商营业执照、税务登记，并一再声称“买黄金对个人对社会都有好处”，她出于信任，不仅投了钱，最后还加入公司成为经纪人。

受害人才某说：“我一共投了541万元，李淑敏说过华玉的业务很可靠，属于政府招商引资企业。

有经验的投资者也要警惕陷阱，应加强部门联动信息共享受访人士认为，类似“华玉黄金”案件，在一些地方也时有发生。

他们之所以“中招”，除了赚快钱的心理驱动，设局者把黄金理财与“带动经济”挂钩，符合一般人的认知，的确很具欺骗性。

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